Во Франции задержали двух мужчин, подозреваемых в организации гигантской сети нелегального игорного бизнеса. Она работала в странах Европы, имела несколько онлайн-казино и генерировала до 1 млн евро дохода.
Расследование, длившееся несколько лет, началось с жалоб игроков, которым не удавалось вывести свои выигрыши, пишет iGT.
Изучив ситуацию, французские правоохранители поняли, что имеют дело с масштабной сетью нелицензированных заведений.
Часть ресурсов базировалась на Кипре и Мальте. Платежные системы использовались таким образом, чтобы сделать финансовые транзакции более запутанными.
В этом помогали классические инструменты для отмывания денег — фиктивные компании-однодневки, оффшорные счета и сложные финансовые цепочки.
Расследование проходило в Бельгии, Чехии, Литве, на Кипре и на Мальте. В результате многочисленных обысков изъяли компьютеры, документы и раскрыли связанные со схемой счета.
По предварительным результатам, нелегалы таргетировались прежде всего на французских игроков. Сайты продолжали работать, даже когда регулятор их зафиксировал и вынес несколько предупреждений.
Сейчас расследование продолжается: правоохранители ищут других фигурантов и продолжают отслеживать денежные потоки.
Інформація розміщена на даному ресурсі, призначена для осіб старше 21 року.
Вам є 21 рік або більше?