«Установлено, что должностными лицами и учредителями компании c иностранными инвестициями «Украинская Национальная Лотерея» — ООО «Лаки ленд» и ООО «Планета Земля» — созданы преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере путем использования фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом проведения государственных лотерей», ― значится в определении.
Суд определил назначить внеплановую документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности ПИИ «Украинская Национальная Лотерея» (код ЕГРПОУ 24940541) по вопросам правильности начисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятия за период с 01 января 2014 года по 22 июля 2016 года, проведения указанной проверки поручить сотрудникам ГНИ в Днепровском районе ГУ ДФС в городе Киеве. Срок проведения проверки — 15 дней.
По данным следствия, УНЛ могла вести незаконную деятельность, а также уклоняться от уплаты налогов в течение двух лет, с 2014-го по 2016 год.
В октябре 2016 года сообщалось, что у оператора лотерей «Украинская Национальная Лотерея» (УНЛ) появился новый сервис — спортивная лотерея тото «Фортуна Live».
В августе 2016 года председатель общественного совета МВД Украины, советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что правоохранительные органы Украины будут инициировать проведение круглого стола, цель которого ― выяснить, почему операторам государственных лотерей до сих пор не выдали новые лицензии.
Единый реестр государственных лотерей, внедренных в Украине, по состоянию на 20 января 2017 года содержал 164 лотереи.