«Члены группировки в возрасте от 28 до 50 лет устроили в коммерческом помещении в столичном секторе Ботаника подпольное казино с рулеткой, видео- и аудиотехникой, которые с помощью специальной техники были подключены к Интернету. Воспользоваться услугами онлайн-казино можно было только за рубежом, ― заявили в пресс-службе. ― Официально сотрудники получали только 30% зарплаты, остальные 70% ― в конверте. В ходе обысков в казино и в домах подозреваемых правоохранители обнаружили крупные суммы денег, информационные носители, финансовые документы, а также реквизит казино, включая карты с электронными идентификаторами и жетоны».
В пресс-службе добавили, что деятельность казино и отмывание денежных средств нанесли государству ущерб в 10 млн леев ($500 тыс.).
В Молдове принят закон, устанавливающий государственную монополию на деятельность казино.
В октябре 2016 года в Молдове за одну ночь правоохранители пресекли деятельность более 160 нелегальных игорных заведений.