«У них была четко выстроена система конфиденциальности и конспирации», — отметил Сураганов. — За этот период организованная преступная группа получила доход свыше 2 млрд 600 млн тенге (свыше $8 млн). Из этой суммы они должны были бы уплатить 392 млн налогов (около $1,2 млн). Группа легализовала доходы, добытые преступным путем, и выводила капитал за рубеж. Для легализации они открывали легальный бизнес — автокомплексы, салоны красоты, занимались сдачей имущества — квартир и машин — в аренду».
В Алматинской области, Казахстан, правоохранители пресекли деятельность пяти незаконно работающих букмекерских контор и изъяли более 80 игровых автоматов в 2016 году. Кроме того, в регионе за прошлый год ликвидировано более 80 подпольных казино.
В Астане пять человек признаны виновными в организации 10 нелегальных игорных заведений.