Семинар 29 июня 2017г.: Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок.

«ФКД консалт»

ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

профессиональные конференции
основано в 1996 г.

Аудитория: руководители согласно штатного распиания п. 3 Приказа №203

НОВОЕ в семинаре 26.04.2017:

Новый закон — порядок подготовки документов к проверкам Прокуратурыhttp://fkdconsult.ru/2017/03/17/2761 — ст. 5 , ст. 6 115-ФЗ. 

21 декабря 2016 года вступила в силу новая статья 6.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», устанавливающая обязанность для юридических лиц вести учёт своих бенефициарных владельцев и раскрывать информацию о них.

Одновременно КоАП РФ был дополнен статьей 14.25.1., которая предусматривает административную ответственность за неисполнение юридическим лицом
обязанностей:
            по установлению,
            обновлению,
            хранению информации о своих бенефициарных владельцах либо о
принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством.

Совершение административного правонарушения по статье 14.25.1 КоАП РФ
предусматривает ответственность в виде административного штрафа:
на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей,
на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.

подробнее о семинаре 

В рамках семинара

• Особенности проверок со стороны Прокуратуры/ ГИПН/Росфинмониторинга.
• Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
• Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.
• Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
• Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
• разбор разделов Личного кабинета

Ведущие семинара

• Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором.
• Представитель МРУ Росфинмониторинга

Менеджер отдела обучения – Денисова Екатерина
[email protected] +7 (495) 691-42-45

Менеджер отдела обучения – Леушина Ирина
[email protected] +7 (495) 697-30-39

Руководитель оргкомитета – Пышненко Светлана Анатольевна
[email protected]+7 (985) 643-57-93

Условия участия

Стоимость обучения: очно – 6800 рублей, онлайн – 5900 рублей, включая НДС 18%.

В стоимость включено: Свидетельство установленного образца, CD с материалаами по программе.

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.

Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Место проведения

Посмотреть на Google.Maps

119019, Москва, Калашный пер. 3, Союз журналистов Москвы.