Власти в Макао обсуждают новые меры по контролю и предотвращению отмывания денег через операции в казино, о чем сообщают официальные СМИ. Представители надзорных и правоохранительных органов Макао, а также управление финансовой разведки встретились для обсуждения этого вопроса.
Результаты собраний показывают, что власти города пришли к «разумно обоснованному пониманию рисков, связанных с игорными и финансовыми секторами», хотя они признали, что имеют «неравномерное понимание основных рисков, связанных с региональной организованной преступностью, трансграничными перемещениями и коррупцией».
«Недостаток средств в прокуратуре, высокие требования к доказательствам в отношении отмывания денег и отсутствие надлежащей директивы препятствовали количественному и качественному расследованию в вопросе отмывания денег, что приводило к низкой степени раскрываемости подобных дел», – говорится в заявлении Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (APG).
Власти намерены установить новые меры для решения этой проблемы, поскольку недавно были одобрены правила контроля финансовых операций. Секретарь по безопасности в Макао Вонг Сио Чак обнародовал план мероприятий, направленных на борьбу с данной проблемой.
Ранее сообщалось о значительном увеличении числа посетителей казино Макао в октябре.
Источник: focusgn