Власти Южной Кореи проводят проверку банковских счетов, связанных с биржами криптовалют, стремясь положить конец отмыванию денег и спекулятивной торговле. Об этом сообщает местное издание Yonhap.
Служба финансовой разведки (KoFIU) и Служба финансового надзора (FSS) ведут совместную проверку в шести крупнейших банках Южной Кореи.
Согласно заявлению представителя Комиссии по финансовым услугам (FSC), KoFIU, регулятор, в ведении которого находится борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, и FSC, занимающаяся надзором в сфере финансов, проведут «интенсивную проверку» счетов с понедельника по четверг на этой неделе.
В поле зрения регуляторов попали 6 банков: Woori Bank, Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank, Industrial Bank of Korea и Korea Development Bank. Первые четыре являются крупнейшими по объёму активов банками страны, а два последних принадлежат государству.
Регуляторы в частности намерены проверить, вели ли банки обязательные протоколы, предназначенные для борьбы с отмыванием денег. Руководящий работник FSC заявил, что всего в банках было зарегистрировано 111 счетов, связанных с биржами криптовалют, общий объём депозитов на которых составил 2 триллиона вон ($1,8 млрд).
«Предполагается, что к каждому такому счёту могут быть привязаны миллионы виртуальных счетов», — сообщает издание.
Напомним, что ранее южнокорейские власти значительно ужесточили требования, предъявляемые к биржам и трейдерам, запретив им иметь больше одного счёта на платформе и анонимно торговать криптовалютами.