По информации Министерства финансов, казино Kings Romans Casino, построенное якобы для обслуживания туристов из Южного Китая, на самом деле используется для хранения и распространения наркотиков и отмывания денег.
В Минфине США заявили, что владелец китайского казино Kings Romans Casino Чжао Вей возглавляет «международную преступную организацию», которая ведет свою деятельность на казино-курорте GoldenTriangle Special Economic Zone. В связи с чем активы компании, находящиеся на территории США, будут заморожены, а гражданам Соединенных Штатов или представителям американских компаний запрещается сотрудничать с ней.
«Преступная сеть Чжао Вея замешана в ряде чудовищных незаконных действий, включая торговлю людьми, детскую проституцию, а также торговлю наркотиками и редкими животными», – сообщила Сигал Манделкер, заместитель министра финансов в вопросах противодействия терроризму и финансовой разведки.
В министерстве также озвучили имена ключевых лиц в организации Чжао Вея, а именно: китаец Су Гикин, австралиец Аббас Ибрагим и таиландец Нет Рангтаванкири.
В списке санкций также оказались две компании из Гонконга и одна из Таиланда.
Напомним, в январе политики США заявили, что цифровые валюты можно рассматривать как растущую угрозу, поскольку они могут быть использованы для финансирования незаконной деятельности или отмывания денег.
Источник: straitstimes.com