Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобальная межправительственная структура, занимающаяся борьбой с финансовыми преступлениями, сообщила, что будет следить за случаями использования криптовалют в качестве инструмента для отмывания денег.
Согласно отчёту, опубликованному по результатам заседания в пятницу, группа приняла к сведению результаты одного из недавних докладов, в котором говорится о рисках отмывания денег с помощью криптовалют и мерах, принимаемых в различных странах для борьбы с этой проблемой.
FATF в свою очередь решила запустить дополнительные программы, также направленные на борьбу с обозначенными рисками.
Группа была основана в 1989 году. Её членами являются 35 стран и две международные организации, а наблюдателями — 20 организаций и две страны.
Хотя ведомство пока не уточняет, как именно будет бороться с отмыванием денег с привлечением криптовалют, обсуждение этого вопроса на заседании говорит о растущем внимании мировых регуляторов к случаям незаконного использования криптовалют, которые могут угрожать финансовой системе в целом.
Как сообщает издание Yonhap, на заседании представитель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи рассказал своим коллегам о требованиях, предъявляемых к биржам криптовалют в его стране для недопущения отмывания денег с помощью криптовалют.
Раньше южнокорейские трейдеры имели возможность анонимно торговать криптовалютами при помощи специальных виртуальных счетов. По данным таможенной службы Южной Кореи, эта практика позволила злоумышленникам вывести свыше $600 млн за пределы государства.
Позднее власти наложили запрет
на анонимную торговлю криптовалютами и потребовали, чтобы трейдеры
использовали банковские счета, привязанные к их реальным именам.