Полиция ЮАР открыла расследование в отношении криптовалютной фирмы BitCaw Trading, также известной как BTC Global. Компания подозревается в краже средств инвесторов.
Согласно заявлению полиции, более 28 тыс. инвесторов потеряли в общей сумме свыше 1 млрд рэндов (около $80,4 млн).
Ответственность за расследование лежит на «The Hawks» – подразделении южно-африканского Управления по расследованию приоритетных преступлений (DPCI).
«Жертвы поощрялись агентами BTC Global к вложению средств с прибылью в 2% в день, 14% в неделю и 50% в месяц. Выплаты производились каждый понедельник. Некоторые инвесторы получили обещанные деньги. Однако выплаты внезапно прекратились», – рассказали в полиции.
В прошлом году маркетинговое агентство SEO Spark предупреждало инвесторов о том, что BitCaw Trading является финансовой пирамидой.
Пока ни BitCaw Trading, ни BTC Global не взяли на себя ответственность за произошедшее. BitCaw Trading обвиняет BTC Global:
«BitCaw Trading не управляет сторонними деньгами и не предлагает никаких инвестиций… Мы шокированы тем, что наше имя связано с [предполагаемым мошенничеством]».
BTC Global в свою очередь обвинила в понесённых инвесторами убытках одного из администраторов – Стива Твена (Steve Twain).
«Мы так же потрясены и злы, как и все. Но мы все знали о рисках, связанных с размещением средств со Стивеном. Мы все не видели в нём угрозы. И все мы его финансировали. Пока Стивен Твен не появится или не будет найден, администраторы ничего не могут сделать».
При этом глава DPCI, генерал-лейтенант полиции Йолиса Матаката (Yolisa Matakata), предупредила, что это может быть лишь верхушка айсберга.
«Возможно, деньги также потеряли тысячи других людей. Это подходящий момент, чтобы напомнить, что нерегулируемые инвестиции в своей стране или за рубежом сопряжены с высоким риском: люди могут потерять все свои тяжело заработанные пенсионные и другие сбережения».
Она также добавила, что поскольку инцидент масштабный, то на его расследование потребуется время.
Напомним, что Центробанк ЮАР предпочитает рассматривать криптовалюты как “токены”, а не валюты, поскольку они не отвечают требованиям к деньгам.
А на прошлой неделе китайские власти завершили расследование в отношении масштабной финансовой пирамиды OneCoin. К ответственности было привлечено 98 человек.