Представители Европола задержали 11 человек по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалюты.
«Чтобы отмывать деньги, полученные от незаконной деятельности, преступники, находившиеся в Испании, связывались с наркоторговцами. Они делили наличные на небольшие суммы и депонировали их на сотни банковских счетов. Обналичивание средств происходило в Колумбии», – прокомментировали представители Европола.
Обвиняемые выстроили целую схему, по которой отмывали деньги. Они пользовались кредитными картами, однако потом начали переводить фиатные деньги в криптовалюту, после чего – в колумбийские песо. Преступников удалось вычислить при помощи представителей финской криптобиржи, услугами которой они пользовались.
После случившегося представители ЕС планируют усилить меры борьбы с преступной деятельностью, связанной с отмыванием денег:
«Европол будет продолжать координировать работу между государствами–членами ЕС и за его пределами, чтобы эффективно реагировать на эту растущую угрозу».
Ранее Александр Бортников, директор ФСБ РФ, сообщил о том, что криптовалюта используется террористами. Глава ведомства подчеркнул, что преступники быстро освоили инновационные цифровые технологии и активно внедряют их в процесс организации своих преступлений.