Пятидесятилетняя Тереза Тетлей, действовавшая под ником “Bitcoin Maven”, заработала как минимум $300 000, торгуя криптовалютой на сайте Localbitcoins.com с 2014 по 2017. За это время она осуществила транзакции на сумму от $6 млн до $9,5 млн.
Тетлей признала свою вину в предоставлении финансовых услуг без регистрации и обмене 80 BTC на $70 000 в ходе транзакции, с помощью которой на её счёт были переведены деньги, полученные от продажи наркотиков, говорится в судебных документах.
Её может ожидать 30-месячный тюремный срок, на чём настаивает сторона обвинения, которая также рассчитывает конфисковать 40 биткоинов, $292 264 и 25 золотых слитков, изъятых правоохранителями в марте.
Согласно заявлению прокуратуры, своей деятельностью Тетлей «обеспечивала функционирование системы чёрного рынка центрального округа Калифорнии, которая преднамеренно осуществлялась за рамками регулируемой банковской индустрии».
В декабре 2017 житель Детройта, занимавшийся обменом криптовалют, был приговорён
к 366 дням заключения по аналогичному обвинению. Сал Мэнси также осуществлял сделки через сайт Localbitcoins.com и за 2 года обменял $2,4 млн.
«Обмен и перевод биткоинов через компанию, предоставляющую финансовые услуги, без регистрации, является нарушением федерального закона. Мэнси знал, что он должен был зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)», — заявила тогда сторона обвинения.