Нацбанк Украины сообщил о проведении дополнительной проверки уличных терминалов пополнения. Решение продиктовано подозрительными операциями, которые ранее выявили сотрудники учреждения.
Сообщается, что через уличные терминалы делают переводы в пользу физических лиц, которые прямо или косвенно связаны с азартными играми. В основном речь идет о букмекерских услугах, онлайн-казино и интернет-играх.
Кроме того, установлена связь между юридическими лицами и компаниями, которые работают под прикрытием турагентств, а на самом деле предоставляют нелегальные услуги в сфере азартных игр .
НБУ предъявил требование банкам и финансовым компаниям тщательнее проверять конечных получателей денежных переводов, а также назначение платежей. Учреждения обязаны выполнить проверку всех участников цепи перевода. В каждом отдельном случае они должны детально проследить схему прохождения средств и проверить их «чистоту».
В Украине выявили киберпреступников, которые похищали данные у компаний, связанных с игорным, гостиничным и ресторанным бизнесом. Мошенники работали на протяжении трех лет. За это время они украли более $1 млрд .