В опубликованном вчера заявлении
комиссар TSSB Тревис Дж. Айлс сообщил, что его ведомство выслало трём криптовалютным компаниям письмо с требованием прекратить вести незаконную деятельность. В отношении всех трёх компаний в данный момент ведётся расследование.
TSSB заявляет, что фирмы Coins Miner Investment, DGBK Ltd и Ultimate Assets LLC обманывали потенциальных клиентов некорректной, фальшивой и полностью недостоверной информацией.
«Согласно экстренному письму о прекращении противоправной деятельности, Coins Miner манипулировала электронными письмами с предложениями услуг так, словно они пришли от Coinbase», – говорится в заявлении Совета.
Что касается DGBK Ltd, то эта компания сообщала, что разработала «устройство для хранения и передачи криптовалют, которое невозможно взломать». Кроме того, компания рекламировалась в социальных сетях, используя 33-секундный ролик, где её продукты хвалил никто иной, как сам Барак Обама.
Наконец, письмо о прекращении противоправной деятельности было выслано фирме Ultimate Assets LLC.
Эта компания, как утверждается, делала нелепые заявления о том, что её инвесторы смогут за три недели превратить 1 000 долларов в 10 000 долларов. Хотя Ultimate Assets заявляла, что обеспечит инвесторам сохранность их начальных инвестиций, она не предупредила их о том, что капитал подвержен риску, и таким образом стала фигурантом преступления. Также Ultimate Assets, по всей видимости, является компанией-фантомом – на указанном адресе штаб-квартиры этой компании не нашлось.
Вчера генеральная прокуратура штата Нью-Йорк опубликовала отчёт,
в котором говорится, что даже полноценные крипто-компании не готовы
обеспечить своих клиентов достаточной защитой, не говоря уже о прочих
сомнительных схемах.