Министерство финансов РФ обновило текст проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
Законопроектом предлагается дополнить статью 7 Федерального закона № 115-ФЗ новым пунктом, устанавливающим случаи, когда идентификация участников лотерей не проводится: при выплате, передаче или предоставлении выигрыша в лотерее, если размер выигрыша не превышает 15 тыс. рублей (за исключением случая, когда у работников операторов лотерей возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), при приеме денежных средств в виде платы за участие в лотерее, независимо от суммы такой операции.
В сводном отчете указано, что законопроект разработан с целью имплементации ст. 6.1 и 20 Федерального закона № 138-ФЗ «О лотереях» в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Госдума приняла законопроект об упрощении идентификации в БК в первом чтении.
В марте Госдума подготовила ряд изменений в основной закон об азартных играх.