В Ирландии вступили в силу законы, направленные на борьбу с отмыванием денег.
Министр юстиции Чарли Фланаган подписал два нормативных акта, которые входят в положения закона об уголовном правосудии 2018 года, направленные на борьбу с отмыванием денег. В эту поправку включены букмекеры и провайдеры онлайн-гемблинга.
Новый закон обязывает указанные учреждения проводить необходимую проверку для верификации личности пользователя и оценки рисков. В рамках данного законодательства провайдеры гемблинг-сервисов теперь должны сообщать о подозрительных транзакциях, а также соответствовать прочим требованиям.
«Этот закон действительно важен. Отмывание денег – это преступление, которое способствует деятельности серьезных преступников и террористов, в результате чего рушатся жизни. Нарушители хотят воспользоваться открытыми границами ЕС, именно по этой причине данный шаг важен в масштабах всего Европейского союза», – заявил Фланаган.
Процедура проверки пользователей соблюдается только в случае, если сумма, которую заплатил или получил клиент, превышает €2000.
Напомним, ранее букмекеры Ирландии поддержали повышение налога на деятельность.