Экс-CEO AriseBank Джаред Райс-старший и бывший операционный директор компании Стэнли Форд в общей сложности уплатят $2,3 млн в счёт возврата незаконно присвоенных средств, а также по $187 767 каждый в качестве штрафа. Ни один из них не признал, как и не отверг своей вины, и оба согласились на пожизненное отстранение от руководящих должностей в публичных компаниях и отказ от распространения ценных бумаг. Также они обязались не нарушать законы в сфере борьбы с мошенничеством и регистрационные процедуры.
ICO AriseBank было приостановлено SEC в январе этого года из-за его предполагаемой мошеннической природы.
Департамент банковских услуг штата Техас в отдельном порядке вынес требование о прекращении противоправной деятельности в адрес стартапа за день до объявления SEC, где отметил, что AriseBank не разрешено предоставлять банковские услуги в его юрисдикции.
Райс был арестован ФБР в прошлом месяце по обвинению в мошенничестве с
ценными бумагами и с применением электронных средств связи. Согласно
обвинению, он лгал инвесторам о перспективах AriseBank, заявляя, что его
«децентрализованная банковская платформа» сможет предоставлять счета,
обеспеченные Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC), а
также платёжные карты Visa и других операторов.