В соответствии с новыми правилами, ко всем транзакциям на сумму более €1 000 будут предъявляться повышенные требования, связанные с сопутствующей отчётностью. Биржи криптовалют и прочие компании, использующие подобные коммерческие модели, должны будут собирать идентификационную информацию об участниках сделок. Крупные операции на сумму €15 000 также потребуют отправки соответствующего уведомления в Службу по борьбе с финансовыми преступлениями.
При этом проводить сделки по обмену криптовалют смогут лишь компании, зарегистрированные в специализированном Реестровом центре. Отмечается, что новые требования будут применяться не только к операциям по конвертации фиата в криптовалюты и обратно, но и при обмене криптовалют между собой.
Также планируется ввести дополнительные требования для организаторов начальных размещений монет – в этом случае минимальный порог составит €3 000.
Согласно Delfi, в настоящее время биржи криптовалют и прочие лица, организующие операции по их обмену, работают вне правового поля страны.
21 июня рекомендации для регулирования деятельности криптовалютных компаний опубликует Группа
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Ожидается,
что странам-участницам FATF будет предложено установить требования,
аналогичные тем, что были утверждены литовскими парламентариями.