Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) пристально следит за разрабатываемым Facebook криптовалютным проектом Libra. Об этом сообщил президент FATF Сянмин Лю в разговоре с Reuters во вторник.
По его словам, регулятор хочет удостовериться, «существуют ли значительные риски, на которые ему необходимо отреагировать».
«Предоставляемая виртуальными валютами анонимность используется серьёзными преступниками. С высокой долей вероятности эта активность будет стремительно расти, поскольку правоохранительные органы видят лишь верхушку айсберга», – сказал он.
Также во вторник замминистра финансов США выступила с заявлением, в котором отметила, что Libra и любые другие цифровые валюты, «будь то биткоин или Ethereum», должны соответствовать высочайшим стандартам в контексте противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
FATF, в свою очередь, в июне представила рекомендации для регулирования криптовалютной отрасли, где указала на необходимость ужесточения контроля за биржами и поставщиками кастодиальных сервисов.
FATF является наднациональной организацией, задача которой состоит в разработке мировых стандартов противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также организация следит за реализацией этих стандартов во входящих в её состав странах.