Под конец года игорный регулятор Швеции
стремится найти возможность увеличить размер штрафов, налагаемых на гемблинг-операторов за нарушение правил противодействия отмыванию денег (AML).
Представители шведского регулятора азартных игр – Spelinspektionen – заявили о том, то направили запрос в Министерство финансов с предложением пересмотреть правила в отношении максимального размера штрафов, налагаемых на операторов в связи с отмыванием денег. В настоящий момент штраф за подобного рода нарушение составляет €1 млн.
По мнению представителей контролирующего ведомства, размер штрафа не позволяет проводить эффективную, пропорциональную и сдерживающую политику по отношению к нарушителям.
Позиция регулятора объясняется тем, что, по последним данным, крупные операторы онлайн-гемблинга распоряжаются денежными суммами в размере сотен миллионов евро, при этом штраф в €1 млн выглядит несущественным. Данные основываются на мониторинге оборота компаний за первые девять месяцев текущего года.
Регулятор внес предложение о том, чтобы приравнять нарушения, связанные с отмыванием денежных средств, к нарушению закона об азартных играх. Таким образом, максимальный размер санкции составит 10% от оборота лицензиата за истекший финансовый год.
В ноябре 2018-го Spelinspektionen наложил штраф в 8 млн шведских крон (€768 тыс.) на Svenska Spel Casino Cosmopol. Причиной применения штрафной санкции, по словам представителей игорного регулятора, стали систематические нарушения правил AML. Тем не менее, компания обжаловала решение регулятора в суде и размер штрафа был сокращен до 3 млн шведских крон.
Более того, это не единственное решение суда, свидетельствующее о том, что контролирующее ведомство слишком строго наказывает за нарушения. Недавно суд сократил размер штрафа для гемблинг-лицензиатов Aspire Global и Genesis Global.
Вместе с тем стоит отметить, что несмотря на то, что штрафы сыплются на лицензиатов, как из рога изобилия, оплачена была только одна санкция – наложенная на компанию Paf.
Напомним, что контролирующее ведомство разработало новые правила отчетности для лицензиатов игорного рынка.