Согласно законопроекту, рекомендованному комитетом Госдумы, участники лотерей, получившие небольшие выигрыши, будут идентифицированы. Данная мера нацелена на остановку деятельности, направленной на незаконное отмывание доходов, а также финансирование терроризма.
Известно, что разработанный правительством документ предлагает отнести лотерейных операторов к организациям, которые выполняют операции с денежными средствами и другим имуществом.
Согласно документу, идентификация не будет проводиться, если участник лотереи получил выплату менее 15 тыс. руб. При этом идентификация выполняется в случае возникновения подозрений в том, что целью конкретной операции стало отмывание доходов, которые были получены нелегальным способом, или же подозрений в поддержке террористической деятельности. В такой ситуации на основании договора оператор получает право идентифицировать определенный круг лиц. На сегодня к проекту закона предложено шесть поправок, на 18 февраля планируется второе чтение.