Испанская полиция арестовала оператора криптовалютной компании Arbistar 2.0, обвиняемого в создании финансовой пирамиды, сообщают местные СМИ.
Сантьяго Фуэнтес был арестован в среду утром на Тенерифе, где он скрывался с сентября. В четверг ему предъявили официальные обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег.
Клиентами Фуэнтеса были около 120 000 человек, которые в общей сложности инвестировали 40 000 биткоинов ($520 млн) в арбитражного торгового бота. По утверждению аналитической фирмы Tulip Research, объем привлеченных Arbistar средств превысил $1 млрд в биткоине.
Судья заявил, что на текущей стадии говорить о масштабах деятельности Arbistar преждевременно, учитывая тот факт, что точное число пострадавших остается неизвестным. Пока к рассмотрению была принята 21 жалоба, составители которых заявили убытки на $367 000.
«Arbistar предлагал своим клиентам компьютерные инструменты (“ботов”), которые автоматически размещали заявки на покупку и продажу на криптовалютных брокерских рынках, гарантируя доходность от 8 до 15 процентов», — говорится в обнародованных документах. Обвинение отметило, что клиентам не разрешалось выводить деньги в течение двух месяцев с момента вложения.
Инвесторы выдвинули обвинения против платформы в сентябре, когда Arbistar заявила о «компьютерной ошибке», якобы повлекшей невозможность вывода и ликвидацию более четверти вложенных средств. Фуэнтес утверждал, что Arbistar не является мошеннической схемой или банкротом. Ему грозит до 16 лет тюрьмы.