Аналитическая компания Chainalysis владеет собственным обозревателем блокчейна, который используется для сбора данных посетителей с последующей передачей правоохранительным органам. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении презентацию.
Домен “walletexplorer.com” был зарегистрирован в 2014 году и не имеет видимых признаков, которые указывали бы на его связь с фирмой. Как и другие обозреватели блокчейнов, сайт позволяет просматривать публичную информацию о криптовалютных адресах и транзакциях. Идея заключается в том, чтобы ничего не подозревающие преступники заходили на сайт для отслеживания интересующих их операций, а в это время Chainalysis собирала бы их данные, в первую очередь IP-адреса.
«Используя этот набор данных, мы смогли предоставить правоохранительным органам значимые зацепки, — говорится в документе. – Также возможно организовать обратный просмотр по любому известному IP-адресу, чтобы выявить другие BTC-адреса».
Сайт WalletExplorer
Презентация была подготовлена для подразделения итальянской полиции, специализирующегося на расследовании киберпреступлений. Ее загрузили вечером в понедельник на сайт DarkLeaks в сети Tor.
Кроме того, в документе Chainalysis утверждает, что может отслеживать транзакции альткоина Monero, который считается одним из самых надежных с точки зрения анонимности среди криптовалют.
«Из общего объема дел, в которых Chainalysis работала вместе с правоохранительными органами, нам удалось предоставить полезные зацепки в 65% случаев с использованием Monero», — добавляет фирма.