Дочерняя компания 888, Virtual Global Digital Services, достигла соглашения в размере £ 2,9 млн с Комиссаром по азартным играм Гибралтара из-за сбоев в процедурах Know Your Customer (KYC) и расширенной комплексной проверки (EDD).
Урегулирование произошло после внутреннего обзора, проведенного ранее в этом году, в ходе которого были выявлены некоторые проблемы в этих областях.
После того, как в январе 888 приостановила VIP деятельность на определенных рынках, она начала проводить внутреннюю проверку.
После этого были введены новые процедуры, и к апрелю 2023 года соответствующие учетные записи прошли обновленный процесс оценки рисков.
Уполномоченный по азартным играм принял во внимание несколько факторов, соглашаясь на урегулирование, в том числе быстрое заявление 888 о проблеме, приостановку действия счетов, что привело к потере доходов, а также быстрое проведение внутренних проверок соответствия и усиление контроля.
Комиссар уточнил, что случаев, связанных с преступными доходами или финансированием терроризма, выявлено не было.