Работники ГБР сообщили о подозрениях шести лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка. Пятерых из них задержали
Об этом сообщили на официальном сайте бюро.
«В частности, в марте 2023 ГБР разоблачило противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящегося в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 миллионов гривен. Эта схема была реализована с использованием реквизитов украинской компании, подконтрольной владельцу харьковского банка, а также двух иностранных компаний, в отношении которых, решением СНБО, применены национальные санкции. Причем ранее расследование Бюро установило, что эти компании имеют связь с известным российским букмекером, и другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности нашего государства», — добавили в ведомстве.
Пояснили, что новыми хозяевами имущества стали иностранные компании с фактическими владельцами-россиянами. При этом сами компании находятся под санкциями СНБО.
Среди фигурантов — директор одного из отделений обанкротившегося банка, частный нотариус, три представителя компаний, вовлеченных в сделку и лицо, которое «приобрело» имущество банка. Им сообщено о подозрениях в растрате или пособничестве растраты имущества банка в особо крупных размерах, подделке документов и их использовании, а также легализации имущества, полученного преступным путем.
Позже в медиа назвали фамилии и должности двух задержанных. По информации источников oboz.ua, это директор ООО «Твоя Беттинговая Компания» (1хbet) Александр Родин и руководитель киевского отделения «Мегабанка» Татьяна Ткалич.
Напомним, «Твоя беттинговая компания» в 2022 году получила лицензию КРАИЛ, но после того, как правоохранители доказали ее связь с россиянами, на 50 лет попала в санкционный список. В мае этого года ВАКС принял решение о взыскании в бюджет 2 млрд грн с подсанкционной латвийской компании Royal Pay Europe, связанной с российским букмекером.