В 2015 году грандиозная афера с крупнейшим в мире инвестиционным банком потрясла весь Китай и мировые СМИ.
Шесть лет назад в провинции Гуандун случайно обнаружили поддельный банк — фальсификацию американской банковской корпорации Голдман Сакс.
Об этой истории в на своей странице в Facebook рассказал член Президии совета Федерации работодателей Украины Александр Соколовский.
«Гениальных решений в этой афере несколько. Сначала мошенники воспользовались беспечностью топ-менеджеров «Голдман Сакса» и зарегистрировали торговую марку банка в Материковом Китае на себя. Потом аферисты получили «обрезанную», но настоящую банковскую лицензию и открыли маленький банчок с громким названием Goldman Sachs (Shenzhen) Financial Leasing Co , который обосновался в городе Шэньчжэнь недалеко от Гонконга. И теперь они могли открывать корреспондентские счета в крупных солидных банках, без внесения страховых депозитов и проверок. Кто откажет «Голдман Саксу»? Да никто. Магия бренда делала свое дело», — пишет Александр Соколовский.
С помощью громкого названия бренда мошенники могли открывать любые корреспондентские счета в самых респектабельных мировых банках. Поскольку Голдман Сакс считается надежным партнером, кредиты выдавались без проверок и внесений депозитов.
Банк располагался недалеко от Макао, который считается китайским городом-казино.
Соответственно махинация помогала обслуживать «черные» игровые деньги из Макао. Дело в том, что переводы на счета в китайских частных банках тщательно проверяются. Но в Голдман Сакс платежи не проверялись и приходили без задержек. Банк прекрасно функционировал до тех пор, пока простая опечатка не испортила китайским мошенникам всю аферу.
«Американское казино MGM в Макао имело счет в этом банке. При оплате заказа игрового стола, девочка из бухгалтерии в банк-клиенте неправильно указала счет получателя. Рабочий момент, ничего страшного. Пишите корректировку, присылайте ее по банк-клиенту и на следующий день получатель увидит деньги, нет проблем. Но была пятница, вечер и менеджер MGM решил набрать головной офис «Голдман Сакс» в Америке и попросить провести платеж все же сегодня. Вот тут все и вскрылось. Оказалось, что ближайший офис «Голдман Сакс» в Гонконге, а на территории Материкового Китая — нет ни офисов, ни отделений. Скандал быстро замяли, банк закрыли, аферистам нашли, что предъявить помимо этой аферы», — пишет Александр Соколовский.
По оценке управления местной полиции банк за три месяца “отмыл” около $30 млрд. Полиция отмечает, что у банка не было недовольных клиентов. Мошенники честно выполняли свои банковские обязательства. Все претензии касаются только имени кредитного учреждения. Учредитель фальсифицированного банка Чи-Тай вскоре вышел на свободу под залог $ 25 000.
Портал об игорном бизнесе gamingpost.net расскажет последние новости из мира финансов: Клиентам iGaming из 15 стран открыли доступ к PayPal
Последние новости покера: Популярный украинский покерный стример примет участие в битве стримеров
Мировые новости: В Колумбии выдали 17-ю лицензию на онлайн гемблинг