В столице вскоре начнется судебный процесс против 10 организаторов нелегального онлайн-казино: заведение не только работало без лицензии, но и перечислило 3 млрд грн, потраченных украинскими игроками, в страну-агрессора
Киевская городская прокуратура уже направила в суд соответствующий обвинительный акт, информирует пресс-служба ведомства.
Материалы следствия свидетельствуют, что преступным бизнесом управляли пять украинцев и пять россиян..Россияне руководили процессами, тогда как украинцы искали офис, нанимали людей, обеспечивали рекламную кампанию и заботились о технологических аспектах. Само заведение работало в течение длительного времени.
Проанализировав платежные операции, следователи обнаружили, что организаторы перечислили 3 млрд грн в Россию через криптопереводы.
Разбираться в деле помогли материалы, изъятые во время 20 обысков.
Сейчас подозреваемым грозит до 12 лет ареста с конфискацией имущества.
Автор: Алина Швец
Схема с мискодингом на 7,2 млрд: беглого фигуранта взяли под стражу
Дополнительные 51,2 млрд грн для фискалов: Откуда взялась эта сумма и как среагирует игорный бизнес
Гетманцев хочет отправить КРАИЛ играть в нелегальные казино