Кабмин принял постановление, которое обязывает компании, получающие лицензии на организацию игорного бизнеса, подавать в КРАИЛ данные о структуре собственности и конечном бенефициаре
Соответствующее постановление вносит изменения в постановление правительства за март 2021 года, говорится на официальном сайте КРАИЛ.
По новым нормам соискатели подают в КРАИЛ информацию о структуре собственности компании, согласно закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Соискатель должен указать всех собственников, прямых или опосредованных, и даже тех, кто имеет возможность значительного влияния на компанию.
Отдельная норма обязывает потенциальных лицензиатов указать конечных бенефициаров.
Автор: Алина Швец
Глава КРАИЛ Рудый: Если «отбелить» рынок, Украина могла бы зарабатывать на 60-70% больше
Доля «белого» игорного рынка выросла с 5 до 40-50%, — эксперт
Дополнительные 51,2 млрд грн для фискалов: Откуда взялась эта сумма и как среагирует игорный бизнес