В 2020 году аналитики отследили $1,4 млрд, полученных от противозаконной деятельности и попавших в оборот специализированных торговых площадок Coinbase, Huobi, OKEx, Binance, Bithumb, Gate.io и BitMEX.
По данным компании PeckShield, которая занимается исследованиями блокчейна, за прошлый год из 100 млн кошельков адресов половина использовалась на биржах цифровых валют. При этом около $1,6 млрд поступило на сервисы миксеров. Данные ресурсы используют для укрытия и запутывания транзакций с дальнейшим их отмыванием. Мошенники использовали наиболее стоящие валюты – биткоин, Ethereum, а также токены XRP и USDT.
Аналитики утверждают, что сейчас такая валюта свободно поступает на мировые торговые платформы и ни у одного субъекта регулирования нет эффективного механизма, чтобы контролировать, ограничивать или останавливать эти процессы.
Криптовалюту используют для незаконных схем в финансовых пирамидах, при взломах банковских счетов, как средство на платформах онлайн-казино, азартных игр и для прочих мошеннических целей.
По словам экспертов, мировое сообщество признает проблемы отмывания денег, предусматривает уголовную ответственность за это, но не предпринимает реальных мер по предотвращению притока «грязной» цифровой валюты.